Все материалы с тегом "відмивання коштів"
17.04.2025 18:07
По материалам следствия БЭБ, Объединенная еврейская община Украины причастна к отмыванию более 5 млрд грн "Приватбанка" его бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым
08.04.2025 11:19
Национальный банк Украины оштрафовал АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является Пётр Порошенко, на 20,5 миллионов гривен за нарушение законодательства в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём
22.10.2024 15:02
За даними СБУ, олігархи Боголюбов і Коломойський відмили майже 5,9 млрд грн через рахунки кількох ТОВ, ФК "Дніпро" і «Об'єднану єврейську общину України»
06.09.2024 09:18
Олег Ярошевич, відомий як засновник і керівник громадської організації "Авто Євро Сила", опинився в центрі уваги правоохоронців через підозри в контрабанді, відмиванні коштів та зв’язках із кримінальним світом
28.06.2024 17:09
Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партії «Голос». Таке рішення агентство прийняло, проаналізувавши звіти «Голосу» про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
18.06.2024 17:45
За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту
25.04.2024 16:13
Дружина Артема Шило Ірина Попова через мережу своїх салонів краси 365 STUDIO та продукцію, яку нібито там реалізовувала, допомагала екс-чоловіку відмити мільйони гривень
19.01.2022 13:22
Сумно, але більшість благодійних організацій в Україні створюються та функціонують не для допомоги реально нужденним, а для виманювання, вимагання та відмивання коштів